На Тайване предъявлены обвинения 62 лицам, предположительно связанным с отмыванием 339 миллионов долларов США через сети крипто-мошенничества, действовавшие в Камбодже. Прокуратура утверждает, что обвиняемые связаны с Prince Group, которую Министерство юстиции США классифицировало как транснациональную преступную организацию.
По версии следствия, схема включала в себя создание поддельных инвестиционных платформ, заманивавших инвесторов обещаниями высокой прибыли от криптовалютных активов. Полученные средства затем отмывались через сложную сеть счетов и подставных компаний, что затрудняло отслеживание их происхождения.
Предполагается, что Prince Group играла ключевую роль в организации и координации этих операций, предоставляя инфраструктуру и ресурсы для крипто-мошеннических центров в Камбодже. Данное дело подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу использования криптовалют для отмывания денег и других незаконных действий, а также необходимость международного сотрудничества в борьбе с этими преступлениями.
Источник: Decrypt